Fon soruşturmasında 20 tutuklama daha: Cezaevindeki şüpheli sayısı 85 oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasasındaki işlemlere yönelik yürüttüğü soruşturmada gözaltına alınan 20 şüphelinin tamamı tutuklandı. Sulh ceza hakimliğinin cumartesi günü verdiği kararla dosyada tutuklananların sayısı 85'e yükseldi.

Soruşturma, Başsavcılığa bağlı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor. Yirmi şüpheli cuma günü emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine getirilmiş, savcılık ifadelerinin ardından hepsi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilmişti.

Soruşturma nasıl genişledi?

Başsavcılık, 17 Eylül'de Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) gönderdiği yazıyla Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bu şirketlerin alt kuruluşlarındaki yöneticilerin mali kayıtlarını istedi. Yazıda, yöneticilerin 2024'ten bu yana yurt dışına yaptıkları para ve kripto varlık transferlerinin ham veri olarak gönderilmesi talep edildi.

İlk dalgada Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, yönetim kurulu üyesi Emre Alkin, bağımsız üye Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ve Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız tutuklandı. Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı da cezaevine gönderilen isimler arasındaydı.

Ardından Tera Yatırım'ın üst yöneticisi Emir Münir Sarpyener ile Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel'in de aralarında bulunduğu 53 kişi tutuklandı ve sayı 65'e çıktı. Perşembe günü Destek Yatırım Bankası ve Özata Denizcilik'e uzanan operasyonda ise Özata Denizcilik yönetim kurulu üyeleri Ali Çil, İskender Balcı, İsmet Öğüt ve Adem Karatepe tutuklandı. Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu'nun da aralarında olduğu dokuz kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

131 fon, 455 bin yatırımcı

Sorun, eylül ortasında Borsa İstanbul'da yaşanan sert düşüşlerle görünür hale geldi. Soruşturmanın merkezinde yedi portföy yönetim şirketinin kurucusu olduğu 131 yatırım fonu bulunuyor. Bu fonların toplam varlığının 18 milyar dolara yaklaştığı hesaplanıyor. Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) göre fonlarda 455 bin tekil yatırımcının parası vardı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek 26 Eylül'de 46 tüzel kişinin, 18 fonun ve 42 gerçek kişinin malvarlığının dondurulduğunu açıklamış, 1 Temmuz ile 16 Eylül arasında fonlardan yapılan para çıkışlarının incelendiğini söylemişti. Başsavcılığın bir gün sonra paylaştığı ikinci yazıyla 45 firma ve 19 fon üzerindeki tedbir kaldırıldı.

30 Eylül'de Tera Yatırım Bankası, Destek Yatırım Bankası ve Hedef Yatırım Bankası Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, üç bankanın sektörün toplam aktifleri içindeki payının binde 2,2 olduğunu duyurdu. SPK da aynı gün Tera Yatırım Menkul Değerler'in faaliyetlerini geçici olarak durdurdu ve Sarpyener ile birlikte iki yöneticinin lisansını kalıcı olarak iptal etti.

Yatırımcıya ara ödeme

Yatırımcıların en çok merak ettiği konu paralarına ne zaman ulaşabilecekleri. SPK, tasfiye sürecindeki fonlarda nihai tasfiye beklenmeden ara ödeme yapılmasına karar verdi. Buna göre net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olanlara yatırdıkları tutar, 1 milyon lira ve üzerinde olanlara ise en fazla 1 milyon lira ödenecek. Ödemelere para piyasası fonlarından başlanacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan Fon Koordinasyon Kurulu, perşembe günkü ikinci toplantısında ödeme takvimini ve Sermaye Piyasası Kanunu'nda yapılacak değişikliklere ilişkin taslağı ele aldı. Yılmaz toplantı öncesinde, "Bu sorun aşıldığında sermaye piyasalarımız eskisinden de daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecek" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise yatırımcılara mümkün olan en kısa sürede ve en yüksek düzeyde ödeme yapılması için adım atıldığını belirterek, gelişmelerin finansal sistem ve reel ekonomiye etkisinin sınırlı kalacağını savundu.